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安吉破获全省最大伪造买卖国家机关证件案

  安吉浙江在线-安吉新闻网12月27日讯(浙江在线记者 林贤飞 通讯员 杜烨)昨天,记者从县公安局获悉,该局历经2个多月时间,成功侦破一起特大伪造、买卖国家机关证件案,共抓获14名犯罪嫌疑人,其中3人已被逮捕。据初步查明,该团伙从2017年8月以来,非法伪造、买卖假冒特种作业操作证(含焊接工、电工、叉车工等特种作业操作证)2万本以上,辐射全国20多个省市,非法获利1700余万元。此案是自今年7月份国务院、省、市、县部署打击假冒特种作业操作证专项治理行动以来,浙江省侦破的最大“打假证”案件。

  安监局发现假证线索公安部门挖出三贩子

  据县安监局执法监察大队负责人介绍,今年7-8月份,该局开展打击假冒特种作业操作证专项治理行动,执法人员在某五金厂检查时发现,有两名电焊工的特种作业操作证存在可疑情况,随后找到该厂负责人了解情况,得知这两名电焊工并未参加专业培训和考试,而是委托他人办理的证件。在随后的检查中,又陆续发现全县其他企业有多名电焊工的特种作业操作证存在可疑情况。

  然而,有些持有该证件的电焊工声称证件是正规的,在安监部门还能查询到。执法人员登录“发证单位”网站,经过查询,还真能查询到相关证件。

  据县安监局相关负责人介绍,正规的特种作业操作证一般由省级安监局盖章发证,但他们查获的这些可疑证件所盖的印章却是市级、甚至县级安监局的印章,一般市县级安监局没有权限盖章发证,却又能从有关安监部门网站查询到证件信息,这令人感到非常疑惑。通过收集相关证据,最终确认这些被查的证件系假证件。

  今年9月底,县安监局将线索移交给县公安局。县公安局治安大队、昌硕派出所立案侦查发现,这些假证是工人们花钱让贵州人梅某办理的。很快,梅某被抓获归案。梅某交代,他先是通过安吉一家职业技能培训学校负责人吴某办理的假证,之后因为吴某收费偏高,他又通过贵州老乡杨某办理假证,他从每本证件中收取两三百元好处费。

  警方根据线索,将吴某、杨某抓获。吴某交代,这些假证并非自己伪造,而是通过网络搜寻,联系到一个专门“制作、买卖”特种作业操作证的“张老师”,他将工人照片、身份信息等传给张老师,“张老师”通过快递公司邮寄培训所用的书本和光碟,然后将假证寄过来,货到付款,他也从每本假证中收取两三百元“代办费”。杨某交代的情况和吴某如出一辙。

  目前,这3名犯罪嫌疑人因涉嫌买卖国家机关证件已被逮捕。

  制假窝点分三窟一网打尽抓11人

  此时,“张老师”成为警方侦破此案的关键人物。然而,警方经过侦查发现,“张老师”的电话、微信已于今年8月份就停用了,而且使用的电话、微信并非注册人本人。

  经技术手段分析,此前使用“张老师”电话号码、微信的人系深圳人刘某。

  “张老师”每次向吴某寄出的快递地址是广东省东莞市凤岗镇某路某号,机构单位是“嘉禾培训学校”。

  然而,警方赶赴东莞核查,发现“张老师”寄出地址及“嘉禾培训学校”根本不存在。

  但从寄件信息上看,假证是从东莞市发出的,只是地址是寄件者伪造的。

  此路不通另辟蹊径。在治安大队牵头下,刑侦大队、网警大队相继加入专案组。警方通过快递公司和货到付款的信息查明,周某于2017年8月30日与某快递公司营业点签订协议,快递员系谢某。一年多来,周某的快递条数多达1.9万多条,通过该快递公司邮寄证件和代付的方式,获得涉案金额1700万元。

  经查,巨额资金从快递公司账号流出,通过周某等人的账号流转,然后通过取现及网上第三方支付平台的方式转移,定期向刘某账户转入资金。

  从表面看,周某与刘某没有任何关系,但通过调查发现,周某的女儿小周及女婿唐某棵与刘某有过同事经历。通过调取周某的银行卡流水及银行ATM取款监控,发现取款人一直是唐某棵。

  通过全国企业信用信息公开情况进行查询,警方发现,唐某棵与哥哥唐某增合伙办理3家公司,并参股担任职务,从事教育咨询、技能培训、电商经营等,他们一面做着正规生意,一面又干着伪造、买卖国家机关证件的违法勾当。其中一家公司专门用于从事违法犯罪活动,将客服设在深圳,将办理假证业务设在东莞。今年8月,由于全国各地开展打击假冒特种作业操作证专项治理行动,兄弟俩暂停了伪造、买卖国家机关证件业务,公司的一部分人员分散到广州。而唐某棵每个周末都要返回惠州岳父母家,唐某增因在湖南长沙有家公司需要打理,经常呆在长沙。

  通过一个多月的努力,专案组基本摸清了违法人员的活动轨迹。12月16日,专案组统一行动,第一组人员在惠州将唐某棵抓获。唐某棵岳父随即联系唐某增,得知弟弟被抓,唐某增意识到违法行为已经败露,立即通过微信、短信、语音等发信息发给下属,指令下属销毁相关证据。

  然而,警方已经在深圳、东莞、广州实施同步抓捕,令人啼笑皆非的是,当其中一名下属被抓后,手机已在民警手中时,才收到唐某增发来的微信语音,让其销毁证据并跑路。

  唐某增这边通知下属跑路,自己也忙着开溜,当他赶到长沙火车站准备乘火车逃离时,被警方逮个正着。至此,以唐某增、唐某棵为首的11名作案团伙全部落网。

  经初步审查得知,唐某增、唐某棵几年前开办技能培训学校,最初确实是正规培训,但发现很多工人由于文化水平低无法通过考试,由于成本高、生意差,他们决定降低成本,提高业务量,于是通过制作网页在网上推广,散布远程培训办理证件的广告,并招揽有客服经验的刘某等10多人负责联系客户。同时与快递公司签订代收款协议,雇佣快递小哥谢某邮寄所办假证件。

  据唐某棵交代,他们先向客户邮寄一本书和一盘光碟,收取180元投石问路,而成本仅仅30元左右,如果客户付款,就接着制作假证,每本收取750元至800元。为了让客户觉得假证的真实性,同时迷惑有关部门的执法检查人员,他们还委托第三方制作假冒的官方网站,网站能登录查询证件,算下来,平均摊在每本假证的成本上,仅仅才40元,这招以假乱真吸引了很多客户,尤其是那些文化水平低无法通过正规培训考试取得特种作业操作证的工人,愿意花钱买假证。

  目前,此案在进一步办理中。

  安监部门提醒广大企业及工人,企业要加强管理,工人切不可花钱买假证,一定要通过正规培训考试取得证件,否则发生了安全生产事故,企业和工人都将得不偿失。

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